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EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


EXPERTOS EN PLD/FT

 * Contacto


AUDITOR MASTER PLD/FT

29/05/201905/04/2022 IPROFI

 

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Conviértase en un Auditor Master PLD/FT

 

 

 

 

Workshop:


  AUDITOR MASTER  


  PLD/FT CON EBR   

 


   EN LÍNEA  



Auditoría PLD

 

Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo, durante 6 días se reúnen con la finalidad de conocer la metodología,
acorde lineamientos vigentes, para la elaboración del informe de auditoría
PLD/FT, apegados al cumplimiento de las disposiciones de carácter general en
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo.

 


   EN LÍNEA  

Sesiones de 4 horas los días:


21, 22, 23, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2022 

 



 

 



 


 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS 


 CAMBIOS DE LEY  

 

 * ESPECIAL PARA:

1.- Auditores Internos y Externos,

2.- Oficial de Cumplimiento.

3.- Profesionales PLD.

4.- Miembros de Comité de Comunicación y Control.

5.- Responsables de las áreas de Sistemas.

De Entidades Financieras

 

 * BENEFICIOS:

 

 * Establecer un conocimiento más profundo de la responsabilidad que debe
   adquirir un Auditor en PLD y FT con EBR dentro de las instituciones
   financieras y empresariales respecto a la obligatoriedad de cumplimiento por
   parte de los miembros del consejo de administración, administrador único,
   apoderados, miembros del comité de comunicación y control, oficial de
   cumplimiento, directores, ejecutivos y personal en la instalación y recursos
   para el establecimiento de las tres líneas de defensa en LD y FT.

 

 * Verificación de la instalación de cláusulas a los contratos de operación
   financiera, fiduciarios y laborales, así como verificar el cumplimiento de
   los programas de capacitación obligatoria de todo el personal, de la
   confirmación de las nuevas actividades establecidas en las descripciones de
   puesto con relación al sistema de alerta PLD y FT principalmente para los
   puestos de punto de contacto y áreas de back office.

 

 * Establecer y verificar el comportamiento ético responsable que deberán
   cumplir estos a través de la correcta revisión y confirmación de políticas,
   normas, procedimientos y criterios, y que estas acciones organizacionales
   cuenten con la calidad y precisión en su incorporación a los manuales
   corporativos de las otras áreas institucionales.

 

 * Verificar trimestralmente el Control Interno de la operación financiera
   institucional acorde a los requerimientos establecidos en el documento
   señalado en las disposiciones sobre PLD y FT con EBR, así como de mantener
   una estricta vigilancia en el cumplimiento administrativo de las
   responsabilidad del Oficial de Cumplimiento para evitar al 100% las sanciones
   administrativas y principalmente las económicas.

 

 * Establecer las claras diferencias entre una auditoria tradicional y la
   auditoria PLD y FT con EBR, así como las normas internacionales ISO y los
   lineamientos nacionales, así mismo conocerán la forma de aplicar una
   metodología Konklave para la correcta aplicación auditora dentro de la
   institución.

 

 * Realice la Auditoria PLD y FT con EBR cumpliendo los requerimientos
   establecidos por la autoridad.

 

 

 

 



 

 

 * COSTO DE TALLER:

Costo normal por participante:


$ 28,500 MÁS I.V.A.

 

PROMOCIÓN:

Un participantes por: $28,500 más I.V.A.


PROMOCIÓN 2×1


2 PARTICIPANTES POR EL PRECIO DE 1

Promoción válida

Pagando antes del 10 de mayo 2022

 

 

 


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 * Temario:

 

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:



 

 

 

 * DESEO PARTICIPAR:

 

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ESTAMOS A UN CLICK!

 

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y así atenderle personalmente.

 



 

 

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 * Preguntas Frecuentes:

 

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos
a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte
personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así,
nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al
correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los
descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a
nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte
personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos
contigo.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto
posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com



 

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Auditoría PLD / FT

Auditor Interno / Externo,  Oficial de cumplimiento.

 

 

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AUDITORÍA PLD FT

Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría pld 2021 2022

Lineamientos de inspeccion cnbv

Comité de auditoria pld

Oficial de cumplimiento pld

Lineamientos de inspección cnbv

Informe de auditoría en prevención de lavado de dinero

Lineamientos de auditoria administrativa

Oficial de cumplimiento cnbv

Lineamientos de auditoria gubernamental

 

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 * CNBV | Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta
   por 4 meses.
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