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* Mon - Sat: 9 am - 7 pm * Toggle navigation * Home * Our Services * Transaction Monitoring * AML Independent Review * AML Program Setup * Contact Us ESTABLECIMIENTO DE SU PROGRAMA ALD 1. Home 2. Establecimiento de su Programa ALD ESTABLECIMIENTO DE SU PROGRAMA ALD El número de revisiones contra los MSBs ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años, cada dia que pasa los reguladores se ponen más estrictos en las revisiones de MSBs que proporcionan servicios fnancieros adicionales. Es por eso que My MSB Compliance ofrece un enfoque integral para el establecimiento de programas de cumplimiento de MSBs. El programa ofrece a las empresas que están creciendo o son nuevos servicios fnancieros, una forma completa y asequible para mantener saludables relaciones bancarias, mantenimiento de costos bajos y garantizar el cumplimiento de directrices de FinCEN y FFIEC. PAQUETE DE ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA ALD Teniendo un programa ALD bien documentado, usted estará demostrando el compromiso y cumplimiento con la Ley del Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), asi como con las regulaciones estatales. My MSB Compliance le podrá ayudar efcientemente a establecer su programa ALD de manera rápida: * Realizando en evaluación de riesgo * Revisión y establecimiento de una política de ALD de acuerdo a su negocio. * Revisión y establecimiento de un programa de entrenamiento ALD para sus empleados. PAQUETE DE CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO * Transferencia de Dinero * Evaluación del Riesgo * Desarrollo de las políticas del programa ALD * Material de entrenamiento en ALD para sus empleados * Descripcion del puesto del Ofcial de Cumplimiento Productos adicionales: * Cheques * Money Order * Servicio de pago de billes y recarga telefonica QUIÉN NECESITA CUMPLIMIENTO CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA? * Agentes que son nuevos en los servicios financieros * Agentes que han perdido recientemente relaciones bancarias o de MSB debido a programas de cumplimiento inadecuados * Agentes que tienen un programa pero que han recibido recomendaciones para mejorar PREGUNTAS FRECUENTES 1. ¿En qué industrias te especializas? Apoyamos la transferencia de dinero, el cobro de cheques, el giro postal, el pago de facturas y las recargas. 2. ¿Cuáles son los requisitos para presentar un Informe de transacción en efectivo (CTR)? Debe presentar un CTR si un cliente realiza más de $ 10K en efectivo (la actividad de efectivo incluye: remesas nacionales e internacionales / transferencias de dinero, compra de giros postales y pago de facturas) en un día calendario. 3. ¿Cuáles son los requisitos para presentar un Informe de actividad sospechosa (SAR)? En general, se debe presentar un Informe de actividad sospechosa (SAR) si identifica actividad sospechosa que puede incluir comportamientos del cliente, patrones de transacción, cantidades de envío inusuales o identificaciones falsas utilizadas con una transacción. CONTÁCTENOS PARA HACER UNA CITA CON NUESTROS EXPERTOS EN ALD Por favor contáctenos utilizando la información a continuación. * * 855.702.1521 * info@mymsbcompliance.com [contact-form-7 id=”1752″] ¿ESTAS LISTO PARA EMPEZAR? Solicitar cotización OPERATING HOURS Mon - Sat: 9 am - 7 pm 2017 © All rights reserved by My MSB Compliance