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IDENTIFICATION, AML & ANTI-FRAUD SERVICES

Processi di KYC fluidi e veloci sono il prerequisito per migliorare
l’onboarding, la soddisfazione dei clienti, aumentarne la fedeltà e creare un
vantaggio competitivo duraturo

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 * Soluzioni


IL NOSTRO VALORE PER BANCHE E FINANZIARIE

La soluzione di onboarding & KYC/KYB di CRIF si contraddistingue per:

 * Ecosistema di dati e analytics avanzati: oltre 40 fonti informative, più di
   300 controlli real time su privati e imprese, integrazione con il 100% dei
   fornitori di informazioni antiriciclaggio (AML) e antifrode, copertura
   worldwide unica per profondità e qualità delle informazioni su imprese e
   Gruppi grazie al network Dun & Bradstreet;

 * Tecnologia integrabile tramite API e con ambiente dotato di sistemi di
   Disaster Recovery, Business Continuity e certificazioni di sicurezza;

 * Configurabilità dei controlli: per adattarsi a diversi modelli organizzativi,
   anche complessi, presenti nei gruppi bancari e derivanti da accordi tra
   business partners;

 * Approccio end-to-end che integra dati, metodologia basata sull’intelligenza
   artificiale, Advisory, formazione specialistica/learning hub, tecnologia
   avanzata, know how e team dedicati per verifiche as-a-service;

 * Design studiato per rendere il customer journey semplice e fluido e gli
   adeguamenti normativi tempestivi.

 * Consolidata esperienza italiana e internazionale a fianco di primari player
   finanziari.


KEY BENEFITS

COPERTURA CROSS COUNTRY

Le verifiche KYC coprono oltre 270 paesi nel mondo e consentono una efficace
risalita automatica del titolare effettivo.

REPORTING MANAGERIALE

Dashboard e KPI dedicati per gestire e guidare il processo KYC/KYB a livello
centrale e periferico.

EFFICIENZA OPERATIVA

Automazione e digitalizzazione end to end del processo di onboarding e
monitoraggio KYC/KYB.

ARMONIZZAZIONE

Standardizzazione dei criteri di gestione del rischio all'interno di gruppi
bancari e del network di partner.


LE NOSTRE SOLUZIONI

La piattaforma di KYC/KYB di CRIF è una soluzione digitale unica al mondo che
integra i processi di KYC Onboarding e monitoring e Transaction Monitoring.


KYC-KYB ONBOARDING

Gestione integrata delle verifiche automatiche e degli approfondimenti
attraverso:

 * Dati proprietari e dati esterni aggiornati real time;
 * Workflow che consente un pieno controllo sulle evoluzioni delle controparti;
 * Processo modulare in funzione delle esigenze specifiche nel rispetto del
   framework normativo.


KYC MONITORING

La piattaforma è in grado di effettuare il monitoraggio automatico delle
posizioni precedentemente interrogate:

 * Evidenziando le variazioni in modalità push;
 * Applicando schemi anche articolati di regole, per adattarsi alle policy
   dell’Istituto;
 * Tracciando e storicizzando in una repository tutti gli esiti delle posizioni.




TRANSACTION MONITORING

Applicazione di modelli di machine learning sviluppati su dati interni dei
player finanziari proprietari ed esterni che consentono:

 * Estensione delle analisi alla customer base
 * Riduzione dei «falsi positivi»
 * Prioritizzazione degli «inattesi»

Scopri come funziona l’innovativa piattaforma as-a-service per la gestione dei
processi KYC.



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