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Scopri le nostre soluzioni * News ed Eventi * Ricerche e Academy * Chi siamo Search Menu Contatti * Business * Servizi * Platforms * Identification, AML & Anti-fraud services IDENTIFICATION, AML & ANTI-FRAUD SERVICES Processi di KYC fluidi e veloci sono il prerequisito per migliorare l’onboarding, la soddisfazione dei clienti, aumentarne la fedeltà e creare un vantaggio competitivo duraturo * Banche e Finanziarie * Assicurazioni * Il nostro valore * Key benefit * Soluzioni IL NOSTRO VALORE PER BANCHE E FINANZIARIE La soluzione di onboarding & KYC/KYB di CRIF si contraddistingue per: * Ecosistema di dati e analytics avanzati: oltre 40 fonti informative, più di 300 controlli real time su privati e imprese, integrazione con il 100% dei fornitori di informazioni antiriciclaggio (AML) e antifrode, copertura worldwide unica per profondità e qualità delle informazioni su imprese e Gruppi grazie al network Dun & Bradstreet; * Tecnologia integrabile tramite API e con ambiente dotato di sistemi di Disaster Recovery, Business Continuity e certificazioni di sicurezza; * Configurabilità dei controlli: per adattarsi a diversi modelli organizzativi, anche complessi, presenti nei gruppi bancari e derivanti da accordi tra business partners; * Approccio end-to-end che integra dati, metodologia basata sull’intelligenza artificiale, Advisory, formazione specialistica/learning hub, tecnologia avanzata, know how e team dedicati per verifiche as-a-service; * Design studiato per rendere il customer journey semplice e fluido e gli adeguamenti normativi tempestivi. * Consolidata esperienza italiana e internazionale a fianco di primari player finanziari. KEY BENEFITS COPERTURA CROSS COUNTRY Le verifiche KYC coprono oltre 270 paesi nel mondo e consentono una efficace risalita automatica del titolare effettivo. REPORTING MANAGERIALE Dashboard e KPI dedicati per gestire e guidare il processo KYC/KYB a livello centrale e periferico. EFFICIENZA OPERATIVA Automazione e digitalizzazione end to end del processo di onboarding e monitoraggio KYC/KYB. ARMONIZZAZIONE Standardizzazione dei criteri di gestione del rischio all'interno di gruppi bancari e del network di partner. LE NOSTRE SOLUZIONI La piattaforma di KYC/KYB di CRIF è una soluzione digitale unica al mondo che integra i processi di KYC Onboarding e monitoring e Transaction Monitoring. KYC-KYB ONBOARDING Gestione integrata delle verifiche automatiche e degli approfondimenti attraverso: * Dati proprietari e dati esterni aggiornati real time; * Workflow che consente un pieno controllo sulle evoluzioni delle controparti; * Processo modulare in funzione delle esigenze specifiche nel rispetto del framework normativo. KYC MONITORING La piattaforma è in grado di effettuare il monitoraggio automatico delle posizioni precedentemente interrogate: * Evidenziando le variazioni in modalità push; * Applicando schemi anche articolati di regole, per adattarsi alle policy dell’Istituto; * Tracciando e storicizzando in una repository tutti gli esiti delle posizioni. TRANSACTION MONITORING Applicazione di modelli di machine learning sviluppati su dati interni dei player finanziari proprietari ed esterni che consentono: * Estensione delle analisi alla customer base * Riduzione dei «falsi positivi» * Prioritizzazione degli «inattesi» Scopri come funziona l’innovativa piattaforma as-a-service per la gestione dei processi KYC. VUOI SAPERNE DI PIÙ? Compila il form per richiedere più informazioni. Contattaci LE ALTRE SOLUZIONI CUSTOMER ENGAGEMENT & BUSINESS DEVELOPMENT Leggi tutto Soluzioni * Marketplace Accelerator * PFM & BFM END-TO-END CREDIT MANAGEMENT PLATFORM Leggi tutto Soluzioni * RISK SCAN * Carriere * Privacy Policy * Cookie Policy * Business Ethics Policy * Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale - CRIF S.p.A. * Informativa Privacy Relativa Al Sistema Di Informazioni Creditizie Società con Sistema di Gestione Certificato da DNV ISO 9001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 © 2023 CRIF S.p.A. 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Soc. € 51.764.790,00 i.v. | R.E.A. n° 410952 | Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CRIBIS Holding S.r.l., Società con unico socio Follow us on Close search Cerca Search Close menu BUSINESS * Servizi Servizi * Information Information * Credit Bureau & Data Pool * Business Information * Marketing Services * Property Information * ESG Services & Information * Intelligence Intelligence * Credit Rating Agency * Open Banking Suite * Advanced & big data analytics * Risk, digital & management consulting * Education & professional development * ESG Analytics & Advisory * Platforms Platforms * Customer engagement & business development * End-to-end Credit Management Platform * Identification, AML & Anti-fraud services * Outsourcing Outsourcing * Real Estate Valuation * Real Estate Energy and Sustainability Solutions * Credit collection & special servicing * Business Process Optimization * Consumer Services Consumer Services * Protezione dal furto d'identità e dal cyber risk * Benessere finanziario del cliente * Mercati Mercati * Banche e Finanziarie * Assicurazioni * Imprese * Telco e Media * Energy & Utility * Trend Topics Trend Topics * Sustainability * Innovate & Interconnect * Growth * Risk Prediction & Recovery * Storie di successo CONSUMATORI * Soluzioni per te Soluzioni per te * Mettinconto * Mettinconto Business * Mettinconto 365 * Mettinconto Business 365 * Sistema di Informazioni Creditizie Sistema di Informazioni Creditizie * Come funziona il SIC di CRIF * Cancellare o correggere i dati sul SIC * Protocolli di intesa con associazioni consumatori * Norme privacy e monitoraggio del SIC * Domande frequenti * Accedi ai tuoi dati * Fonti pubbliche Fonti pubbliche * Cancellazione dei dati * Organismo di monitoraggio * Domande frequenti * Accedi ai tuoi dati * Contatti utili NEWS ED EVENTI RICERCHE E ACADEMY CHI SIAMO Contatti * Sostenibilità * Ecosistema CRIF * Area Stampa * Paesi e regioni