app.rdstation.email Open in urlscan Pro
35.223.116.65  Public Scan

Form analysis
0 forms found in the DOM

Text Content

07 de Junho de 2024
Visualizar como página web



As enchentes no Rio Grande do Sul desencadearam uma onda de solidariedade com
diversas campanhas de arrecadação de doações para ajudar as vítimas. No entanto,
esse movimento também atraiu criminosos que se aproveitam da situação para
aplicar fraudes e golpes.

Nesse cenário, é importante identificar e evitar esquemas fraudulentos em
doações durante calamidades públicas. Em artigo para o IPLD, Edgar Rocha,
Diretor Jurídico e Regulatório do AML Group, oferece orientações práticas para
garantir que as doações cheguem aos necessitados de forma segura e eficaz. 

Clique e leia o artigo

Estratégias de onboarding e IA na

prevenção a fraudes

O 6º Congresso Internacional do IPLD, realizado na última semana, abordou temas
como prevenção a fraudes e a segurança financeira de transações, em linha com os
recentes debates sobre fraudes em doações. 

No painel Programas Conheça: Estratégias de Onboarding na Prevenção a Fraudes e
LD-FT, a importância de programas de "Conheça o Seu Cliente" (KYC) foi
enfatizada, mostrando como a verificação rigorosa de antecedentes e a validação
de identidades podem filtrar possíveis fraudadores. 

O monitoramento e análise de transações financeiras e o uso da inteligência
artificial para identificar padrões de fraude também foram temas debatidos
durante o evento. Para conhecer os detalhes das discussões de todos os painéis,
o IPLD preparou um artigo para explorar esses temas.

Clique e leia o artigo

Unidos pelo RS

Sua empresa pode ajudar

A campanha Unidos pelo RS continua apoiando as vítimas das enchentes no estado,
revertendo todo o valor arrecadado em donativos. Ândria Souza, Diretora
Executiva de Negócios, da AML Group, visitou o Correio Aéreo Nacional (CAN) na
base aérea de São Paulo para apresentar como são enviados os donativos
arrecadados pela campanha do IPLD. 



Para reforçar a segurança das suas contribuições, criamos uma chave PIX
exclusiva para a campanha. Todos os recursos são entregues com transparência e
responsabilidade, assegurando que sua ajuda chegue às mãos das famílias
necessitadas. 

Chave e-mail:

unidospelors@ipld.com.br

Anatel lança campanha alertando sobre golpes em doações

Para combater as práticas de fraudes nas campanhas de doações para os atingidos
pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) lançou, no dia 15 de maio, a campanha emergencial do Movimento
#FiqueEsperto, alertando a população sobre os cuidados necessários ao realizar
doações.  

A ação recomenda que os doadores verifiquem os dados bancários nos canais
oficiais dos organizadores antes de realizar qualquer transação. A Anatel e seus
parceiros estão divulgando essas informações via SMS e nas redes sociais para
garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa. 



A Certificação CSA do IPLD é a marca definitiva de excelência e competência em
PLD-FTP. Nossa certificação foi projetada para profissionais que desejam se
destacar em suas carreiras e para empresas que buscam fortalecer sua governança
e conformidade regulatória.  

 

A CSA atesta o alto nível de qualificação de sua equipe, reduzindo riscos
operacionais e melhorando a reputação da sua organização no mercado. 

   

Garanta a certificação da sua equipe agora mesmo e transforme sua empresa em uma
referência de excelência.

Clique para saber mais

Reunião Ministerial do GAFI debate fraudes cibernéticas

A reunião ministerial do Grupo de Ação Financeira (GAFI), realizada em
Washington, destacou os esforços globais contra crimes como lavagem de dinheiro,
financiamento do terrorismo e fraudes cibernéticas. Durante o evento, os membros
reafirmaram a importância de seguir os padrões internacionais para manter a
integridade do sistema financeiro global. A Curadoria do IPLD preparou um artigo
com mais detalhes sobre as medidas e compromissos firmados.

Clique e leia o artigo



Linkedin | Instagram | Youtube

Enviado por IPLD

www.ipld.com.br

Se deseja não receber mensagens como esta, por favor clique aqui.