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请复制下列链接在浏览器中打开填写表单 http://gicgroupcn.mikecrm.com/ctYuXvS JINMAO SHOW 反舞弊调查和反舞弊体系建设 在线分享会 特约邀请函 活动时间及地点 / Date & Venue -------------------------------------------------------------------------------- 日期：2022年6月17日（周五） 时间：14:00 – 16:15 地点：线上直播（腾讯会议） 大会介绍 -------------------------------------------------------------------------------- 主办方：上海金茂律师事务所 协办方：GIC勤锡法证 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 企业内部的反舞弊调查变得高深莫测，企业如何有效开展舞弊调查及如何防止进行舞弊管理就变的非常重要。 2022年6月17日（星期五）下午14点举办网络研讨会，本次活动由上海市金茂律师事务所尹庆律师作为主持人，并邀请8位国内知名内外资企业的法总/合规官就企业反舞弊调查和反舞弊体系建设两个主题进行沟通对话。本次对话活动将着重讨论舞弊调查中的难点以及舞弊管理中企业容易忽视的问题，以期帮助企业更好的做好反舞弊工作。 会议日程 / Agenda -------------------------------------------------------------------------------- 14:00 – 14:05 开场致辞 尹庆 律师 14:05 – 15:05 企业反舞弊调查 1. 接到舞弊信息后如何分析、评估及启动调查程序 2. 确定调查人员的考量因素 3. 调查前如何开展准备工作 4. 调查计划是否要做、如何做 5. 调查中的访谈技巧及注意事项 6. 证据固定、访谈笔录 - 陈云晓(Jasmine)，中国区法务负责人，Weir Group - 周锐(Ray)，亚太区道德及合规总监，Dassault Systemes - 曹余龙，纪检审计部总监，中化资本有限公司 - Eileen Liu，亚太区合规官，ASSA ABLOY 15:15—16：15 企业反舞弊管理 1. 如何说服管理层重视舞弊行为管理？ 2. 如何开展风险评估，在反舞弊中是否按照舞弊行为展开？舞弊审计？ 3. 怎么围绕舞弊行为去建立政策和流程？ 4. 采购是舞弊风险案件高发区，企业是如何进行管理的？ 5. 从企业的角度来说，什么是有效的舞弊培训？ 6. 如何监督、发现舞弊行为 - 周颖(Kenneth)，亚太北区法务及合规总监，SIG Combibloc - 缪青，亚太区合规官，Solvay - 王文斌(Wesley)，中国区法务总监，Valmet - 燕敏(Mandy)，大中华区道德与合规部负责人，3M -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 主讲嘉宾 - Jasmine CHEN Yunxiao, Legal Director Weir Group 陈云晓女士是伟尔集团中国区的法务负责人，全面负责伟尔集团在中国的法律、合规、知识产权保护等事务，为集团的合法、合规运营保驾护航，做好企业风险守门员、企业风险管理领航员以及法务价值贡献者的多重角色。同时，她热心行业经验分享和社会公益事业，积极参与并组织商会、行业协会及社会公益工作，为推动法律行业共同体的发展贡献自己的智慧和力量。陈云晓女士毕业于复旦大学法学院（获得法学学士和法学硕士学位）以及英国斯特莱斯克莱德大学商学院（获得工商管理硕士学位）。陈云晓女士持有国家二级心理咨询师资格，在工作中运用心理学及教练技术，为法务工作、团队成长提供新的视角和切入点。 - Ray ZHOU Rui, Compliance Officer Dassault Systemes 周锐先生目前在达索系统担任亚太区道德及合规总监职务，同时还连续两次被聘为中国贸促会合规委员会专家委员。其2001年毕业于华东政法大学，获国际经济法学士学位，并于2007年和2010年分别在华东政法大学和澳大利亚堪培拉大学完成研究生课程学习，取得双法学硕士学位。周锐先生曾在军事检察系统担任检察官6年，退役后从事过3年专职律师，而后在百威啤酒集团和达索系统从事了近10年的法律及合规工作。目前，周锐先生的工作主要集中在合规领域，涉及反腐败、反贿赂、反舞弊、内部调查、数据分析等各项工作，并全面负责包括中国、韩国、日本、澳新及东南亚市场在内的达索系统合规事务。 - 曹余龙，纪检审计部总监 中化资本有限公司 曹余龙，中国人民大学哲学、法学学士，中国科学院大学金融工商管理硕士，现任中化资本有限公司纪检审计部总监，华东政法大学互联网反腐败与合规研究院研究员，长期从事职务犯罪调查，具有较为丰富的金融、互联网行业反腐败，反舞弊调查经验，擅长企业腐败治理和反舞弊体系建设，参与编写畅销书《互联网企业反腐密码》。 - Eileen LIU，Compliance Officer APAC ASSA ABLOY 毕业于华东政法大学国际法学院，现任亚萨合莱亚太区合规官，负责亚太区10多个国家的合规工作。曾经在多家500强美资以及欧资跨国公司从事法律合规工作，深耕合规领域十多年。她在FCPA、反垄断、反不正当竞争、国际贸易合规、反舞弊、企业内部调查等合规领域积累了丰富的管理经验，擅长合规体系的搭建和实施。 - Kenneth ZHOU Ying, Head of Legal & Compliance SIG Combibloc 周颖先生现任SIG Combibloc亚太北区法务及合规总监，专注于合同管理、合规控制、反垄断、知识产权管理、个人信息保护等领域。周颖先生在法务领域有超过20年经验，在加入SIG Combibloc 之前，周颖先生曾作为首席区域律师或集团高级法律顾问服务过英特宜家、利乐、阿尔卡特、朗讯等跨国公司。周颖先生经常被不同机构邀请就合同管理、知识产权战略、商业秘密保护、黎明突袭调查和合规治理等不同主题发表演讲或培训。周颖先生拥有中国人民大学民商法硕士学位。 - MIAO Qing, Compliance Officer, APAC Solvay 缪青女士在上海交通大学获得法律硕士学位，拥有美国注册国际合规官（CCEP-I）资格。缪青女士先后担任西门子合规官，大众旗下MAN公司中国区合规官， CHINACO医疗集团合规总监，本特勒投资中国及亚洲区合规官，现任索尔维投资亚太区合规官。 - Wesley WANG Wenbin, General Counsel, China Valmet 王文斌(Wesley WANG) 是芬兰维美德集团公司(Valmet) 中国区法务总监，负责维美德在大中华区的法律、合规及知识产权事务。王文斌同时兼任维美德在中国大陆地区十家独资公司的董事或监事职务，协助公司建立、健全公司治理结构及风险控制体系。 王文斌拥有二十多年在律师事务所、央企、美资和欧资公司的工作经历，在合规、合同风险控制、劳动关系管理、纠纷解决及知识产权等领域面积累了丰富的经验。 - Mandy YAN Min, Compliance Officer 3M 燕敏（Mandy），3M大中华区道德与合规部负责人，负责3M在大中华区的合规管理事务，包括公司总部，四大业务集团，生产与供应链及公司其它组织和员工。协助公司建立、健全公司诚信合规文化及合规风险管理体系和流程。拥有15年在保险，制造及医疗行业500强大型美资企业法务及合规工作经历，在合规文化、内部控制、风险管理、合规调查及诉讼管理等方面积累了较为丰富的经验。 Mandy毕业于华中科技大学，法学本科，保送民商法学硕士，师从北大法学院知名教授与博士生导师，持有中国律师从业资格。 & Felix YIN Qing, JIN MAO LAW FIRM 尹庆律师毕业于华东政法大学，取得法律硕士学位，现就职于上海市金茂律师事务所。尹庆律师是注册舞弊审查师（CFE）、国际注册内部审计师（CIA）,具有国际认证反洗钱师资格（CAMS）及国际内部控制自我评估专业资格（CCSA)、证券从业资格、基金从业资格。2021年入选《上海自贸区涉案企业合规第三方监督评估机制首批专业人员名录库》，是全国《中小企业合规评价认证标准》团体标准起草人。 尹庆律师曾在某直辖市经侦总队工作多年，参与侦办过多起全国范围有重要影响的案件，熟悉刑事案件的处理与诉讼流程。之后又分别在某五百强公司及多 家金融机构工作，负责公司内部合规体系建设及反舞弊、反欺诈案件的调查工作。由于长期的司法工作经验及企业合规的工作经验，尹律师在行业监管规则及客户 需求保持着高度的敏锐性。 联系人 / Contact -------------------------------------------------------------------------------- 杨信先生 / Mr. Alex YANG 电话 / Phone: +86 173 173 86244 邮箱 / Email: alexy@gicgroupcn.com *依照中华人民共和国《个人信息保护法》，您的个人信息仅作为报名使用，我们不会用于其他非法途径。 参会报名 / Register -------------------------------------------------------------------------------- 姓名 / Name* 职位 / Position* 公司 / Company* 手机 / Phone* 公司邮箱 / Email* 微信 / Wechat* -------------------------------------------------------------------------------- 立即报名 / Submit Unterstützt von MikeCRM